Gian lận và Kiểm tra Pháp lý | Khóa đào tạo chuyên nghiệp

ĐIỂM NỔI BẬT

Lịch sử và Tâm lý Gian lận tại nơi làm việc
Các đặc điểm và trình kích hoạt chính có thể đề xuất Gian lận hoặc có thể xảy ra
Kiểm soát nội bộ Thảo luận rằng, nếu vắng mặt, có thể mở cửa cho tội phạm cổ áo trắng

HOTLINE TƯ VẤN TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ

Điều khiển phòng ngừa và thám tử chống lại hành vi gian lận
Nghiên cứu điển hình về các công ty đã trải qua gian lận, cũng như những người đã thực hiện kiểm soát nội bộ có thể hành động

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Tất cả mọi người, mọi lứa tuổi, mọi nơi trên toàn cầu và ở mọi cấp trong một tổ chức đều có thể được hưởng lợi từ việc đào tạo gian lận. Hành vi gian lận không ủng hộ một loại hoặc kích thước tổ chức nào và như vậy, lừa đảo một chủ đề quan trọng đối với bất kỳ ai có liên quan đến doanh nghiệp, phi lợi nhuận hoặc tổ chức có tài sản. Đó là trường hợp, những người này có xu hướng quan tâm nhất đến các chủ đề gian lận:

Quản lý cấp trung và cấp trên trong các công ty vừa và nhỏ
Kiểm toán viên nội bộ
Nhân viên & nhân viên an ninh / bảo mật
Nhân viên trực tuyến tại bất kỳ tổ chức nào

Xem thêm

THÔNG TIN CHI TIẾT

Giới thiệu

Chương trình đào tạo kiểm tra gian lận và pháp lý của ISOCUS được thiết kế cho những ai muốn tìm hiểu về tội phạm cổ áo trắng phổ biến nhất trong kinh doanh - gian lận. Gian lận là một hiện tượng bao gồm tam giác gian lận - cơ hội, hợp lý hóa và áp lực - bao gồm nhiều thành phần tâm lý con người. Chương trình đào tạo này được thiết kế để tìm hiểu sâu hơn về lý do tại sao, như thế nào và ai, khi chúng ta thảo luận về những gì mà kẻ lừa đảo điển hình trông như thế nào và tại sao họ quyết định duy trì một tội ác chống lại một công ty.

Khi nghiên cứu những cách khác nhau mà bọn tội phạm cổ áo trắng làm công việc của họ, khóa học đánh giá, với các ví dụ thực tế, cách thức mà các công ty chống gian lận, theo cả cách phòng ngừa và thám tử. Hơn nữa, chúng tôi khám phá một số loại khám phá gian lận phổ biến hơn, bao gồm việc sử dụng các công cụ phân tích và dữ liệu lớn, thông qua nghiên cứu điển hình. Cuối cùng, chúng tôi xem xét các cách thức kiểm soát nội bộ có thể giúp hoặc cản trở việc phòng chống gian lận thông qua việc sử dụng các bài tập về nơi bạn thiết kế kiểm soát gian lận. Hãy tìm hiểu về cách bảo vệ tài sản của công ty bạn chống lại tội phạm cổ áo trắng!

Chương trình đào tạo này sẽ làm nổi bật:

Lịch sử và Tâm lý Gian lận tại nơi làm việc
Các đặc điểm và trình kích hoạt chính có thể đề xuất Gian lận hoặc có thể xảy ra
Kiểm soát nội bộ Thảo luận rằng, nếu vắng mặt, có thể mở cửa cho tội phạm cổ áo trắng
Điều khiển phòng ngừa và thám tử chống lại hành vi gian lận
Nghiên cứu điển hình về các công ty đã trải qua gian lận, cũng như những người đã thực hiện kiểm soát nội bộ có thể hành động

Mục tiêu

Vào cuối chương trình đào tạo của ISOCUS, bạn sẽ học cách:

Xác định các dấu hiệu gian lận có thể xảy ra trong môi trường làm việc
Chọn các quy trình kiểm toán thích hợp để thực hiện theo kiểm tra gian lận
Chọn và giải thích các lĩnh vực rủi ro và tiếp xúc với gian lận trong tình huống của công ty
Mô tả các biện pháp khác nhau có sẵn cho những người bị lỗ thông qua gian lận
Sử dụng các công cụ tiên tiến trong việc phát hiện và ngăn chặn gian lận

Phương pháp đào tạo

Các giảng viên sử dụng một sự kết hợp của bài giảng truyền thống, nghiên cứu trường hợp và thảo luận hợp tác để phân phối khóa học. Tùy chọn của người hướng dẫn là phần lớn việc học của bạn đến từ những người tham gia khác thông qua thảo luận có hướng dẫn. Một lớp học tương tác làm cho khóa học trở nên thú vị hơn. Do đó, người hướng dẫn sẽ thường xuyên sử dụng các bài tập nhóm và nghiên cứu điển hình để khuyến khích sự tham gia. Người hướng dẫn mong đợi người tham gia tham gia đầy đủ và tham gia, ngay cả khi không phải chuyên gia về các chủ đề. Đây không phải là một chương trình học thụ động.

Tác động tổ chức

Hiệp hội giám định gian lận được chứng nhận sản xuất một "Báo cáo cho các quốc gia" hàng năm về tính phổ biến của gian lận trên toàn cầu, do đó, tất cả nhân viên đều có nguy cơ bị gian lận tại nơi làm việc. Chương trình đào tạo của ISOCUS về Gian lận và Kiểm toán pháp y tạo ra các tác động của tổ chức sau:

Tạo ra nhận thức mới về gian lận cho nhân viên
Giúp nhân viên hiểu một số lý do khiến mọi người lừa đảo
Xác định các đặc điểm mà nhân viên có thể quan sát có thể cho thấy có sự gian lận hoặc đang diễn ra
Hướng dẫn nhân viên theo những cách mới để xem xét kiểm soát nội bộ và phân biệt trách nhiệm
Instills trong nhân viên cách thức mà họ có thể tự bảo vệ mình và tổ chức của họ khỏi gian lận
Sử dụng các trường hợp kinh doanh thực tế để chứng minh sự gian lận xảy ra và cách thức mà nó có thể tác động đến một công ty

Tác động cá nhân

Gian lận có những khía cạnh sâu sắc, có ảnh hưởng khi nó xảy ra với một công ty hoặc tổ chức mà người đó tham gia. Cá nhân, người tham gia có thể được hưởng lợi từ chương trình đào tạo của ISOCUS:

Hướng dẫn người tham gia, thông qua việc tự khám phá, để nhận ra những lần quá khứ, nơi có thể có sự gian lận trong cuộc sống của họ, trước đó chưa được biết
Khẳng định một mức độ nhận thức mới về gian lận, bất thường khi nó thấm nhuần kiến thức về cách hoạt động của gian lận, cách hoạt động của nó, v.v.
Khuyến khích người tham gia thừa nhận thất bại của công ty gian lận và học hỏi từ những sai lầm của họ
Huấn luyện viên tham gia thiết lập các thủ tục kiểm soát nội bộ để chống lại và ngăn chặn hành vi lừa đảo
Những người tham gia cố vấn về cách thức các công ty có thể phục hồi từ các tỷ lệ gian lận gian lận trong quá khứ
Instills một cảm giác kiến thức mới về gian lận, những người làm và một số lý do nó có thể xảy ra

Hãy liên hệ ngay với ISOCUS nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào cần giải đáp

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ISOCUS

Trụ sở: Số nhà 3 ngõ 75/85 đường Phú Diễn, tổ 5, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Văn phòng giao dịch Hải Phòng: Nhà số 12A, Ngõ 810, đường Ngô Gia Tự, phường Thành Tô, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Email: isocus@gmail.com

Website: https://isocus.vn

LIÊN HỆ NGAY: 0937.619.299

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN